为深入贯彻落实中央和省委学党史，践行“我为群众办实事”重大部署，把党史学习教育成果转化为工作动力和成效，立足岗位服务人民，解决人民群众困难事、烦心事，增强人民群众对金融的获得感、幸福感、安全感，同时进一步贯彻落实人民银行总行和最高法、最高检、公安部打击洗钱犯罪专项行动要求，为打击洗钱犯罪创造良好的舆论环境和社会基础，全面提升人民群众的反洗钱法律意识和洗钱风险防范能力，有力保障人民群众财产安全，营造安全稳定的金融环境，甘肃银行高度重视，积极开展主题宣传活动，防范洗钱案件发生。

　　前段时间，我省突遭新冠疫情袭击，为了避免疫情进一步扩大，群众纷纷响应政府号召，自觉避免不必要的出行。但同时，犯罪分子利用防疫形势严峻的特殊时期，以防疫信息采集、销售防疫物资、国家发放补助、虚假网络贷款、网上兼职刷单、网贷记录注销、网购平台退货等为由进行诈骗。甘肃银行为防范客户资金损失，通过网点LED屏幕、厅堂电视、官方公众号、抖音视频、网络直播、微信朋友圈等多种渠道进行宣传，宣传内容涵盖洗钱活动典型案例、远离涉黑涉恶、防范电信诈骗。

　　在开展常态化宣传的基础上，积极拓宽线上宣传渠道，采用“线上+线下”相结合的模式，取得良好效果，疫情期间成功堵截多起案件发生。

　　10月底，甘肃银行某支行成功堵截一起电信诈骗事件，客户前往网点转账，神情着急，经当班柜员询问得知，为客户领导要求向其提供的他行账户转账，经办柜员立即提高警惕，经过沟通出示微信聊天记录，显示客户通过微信联系表示正在开会，无法向对方转账，并出示一张转账记录，告知客户24小时后到账，让先行垫款进行转账，待后续资金到账后归还客户垫款。柜员通过平日学习的典型案例，符合“冒充领导诈骗”的犯罪特征，便告知客户向其领导核实具体情况，经核实后确为电信诈骗，成功为客户挽回一笔资金，客户离开时，向甘肃银行表示衷心的感谢。

　　11月初，甘肃银行某支行出现一位年轻人员带领4名客户前来办卡，该年轻人员并未进入营业网点，一直在门外排徊，其余4名客户声称是某建筑工地务工人员，单位要求办理银行卡发放工资，工作人员询问开户用途、办卡原因等信息时，4名客户回答含糊不一，有的说发工资，有的说贷款使用，工作人员通过查看其微信聊天记录发现，疑似涉及买卖银行卡违法犯罪行为。为保护金融消费者合法权益，防范洗钱案件发生，甘肃银行便拒绝4名客户开户要求。

　　11月底，甘肃银行某支行发现犯罪分子冒充本行员工向对公客户发送账户年检通知，要求客户提供关键数据信息，并进行远程操作。本行员工第一时间同相关企业取得联系，提示此为诈骗信息，切勿透漏任何关键信息，帮助客户有效止损。

　　以上案例正是甘肃银行为防范洗钱案件发生所做努力的缩影，甘肃银行以风险为本，力求保护客户资产安全，本着为群众办实事的态度，通过不懈努力，成功堵截多起案件发生，有效挽回客户资金，获得客户好评。

　　甘肃银行将继续针对不同受众群体的喜好，积极开展多样化的宣传，提高人民群众反洗钱法律意识和洗钱风险防范能力，为打击洗钱犯罪创造了良好的舆论环境和社会基础。