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关于召开2016年度股东大会的通知
2017年05月02日

  甘肃银行股份有限公司关于召开

  2016年度股东大会的通知

各位股东:

  本公司决定召开2016年度股东大会,现将有关事宜通知如下:

  一、会议时间

  2017年5月23日

  二、会议方式

  现场会议

  三、会议内容

  审议董事会工作报告、修订公司章程等事项,具体详见本公司会议登记地点发放的会议资料。

  四、出席对象

  (一)本公告发布之日登记在册的全体股东均有权出席股东大会;

  (二)因故不能参加会议的股东可书面委托代理人参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后);

  (三)本公司董事、监事、高级管理层成员;

  (四)本公司聘请的见证律师和邀请的其他人员。

  五、出席会议的登记

  (一)登记时间:2017年5月8日至17日(上午8:30-12:00,下午14:30-18:00),节假日除外。

  (二)登记地点:

  1.发起成立甘肃银行、新入股的股东于公告登记日至本公司办公室登记。

  联系人:魏青

  联系电话:0931-8771800

  传真:0931-8771877

  邮箱:gsyhgfyxgs@163.com

  邮编:730000

  地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路525号甘肃银行大厦27楼办公室

  2.原平凉市商业银行股东于公告登记日至本公司平凉分行办公室登记。

  联系人:马建明

  联系电话:(0933)8228268

  传真:(0933)8223968

  邮政编码:744000

  地址:甘肃省平凉市崆峒区东大街38号408室。

  3. 原白银市商业银行股东于公告登记日至本公司白银分行办公室登记。

  联系人:马留骁

  联系电话:(0943)8661638

  传真:(0943)8661637

  邮政编码:730090

  地址:甘肃省白银市白银区兰州路35号406室

  (三)登记手续:

  1.自然人股东:原股权证和股东身份证原件、复印件。委托代理人出席的同时出具授权委托书和代理人的身份证原件、复印件。

  2.法人股东:原股权证(不含发起成立甘肃银行、新入股的股东)原件、加盖公章的营业执照副本复印件和法定代表人身份证原件、复印件。法定代表人委托代理人出席,应同时出具授权委托书及代理人的身份证原件、复印件。异地股东可以用信函、邮箱或传真方式登记(来函请在信封上注明“股东大会”字样)。

  六、其他事项

  参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

  甘肃银行股份有限公司董事会

  2017年5月2日

  甘肃银行股份有限公司2016年度

  股东大会授权委托书

致甘肃银行股份有限公司:

  ____________________ (本公司/本人)作为甘肃银行股份有限公司的股东,现全权委托________先生/女士代表本 公司/本人出席于     年   月   日在甘肃省兰州市城关区东岗西路525号甘肃银行大厦召开的甘肃银行股份有限公司2016年度股东大会,并对会议全部拟表决事项代为行使表决权。

  委托人持有股数 :

  委托人股东账号 :

  受托人签名 :

  受托人身份证号 :

  受托人联系方式 :

  法人股东

  委托单位名称(加盖单位公章 )∶

  法定代表人(签章 )∶

  营业执照注册号 :

  个人股东

  委托人(签名 )∶

  身份证号码 : 委托日期:    年  月